郑州警方从缅甸抓获一名涉嫌诈骗金额1.3亿元的诈骗犯

2018-06-21 14:56:32来源:河南日报

  原标题:涉案诈骗金额1.3亿元 郑州警方从缅甸抓获一名境外在逃嫌犯  

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  河南省警方“猎狐”行动再传捷报,6月20日下午,郑州警方将潜逃缅甸境内的犯罪嫌疑人郑某押解回郑州,该案涉嫌诈骗金额1.3亿元。

  客户报案 东窗事发

  2017年7月份,郑州市公安局郑东分局先后接到多名群众报案,称河南二分之一汽车服务有限公司以收购客户债券为名集资诈骗,客户受骗金额从几十万到几百万不等。

  接报后,郑东公安分局立即成立专案组。通过3个月的调查,专案组发现河南省二分之一汽车服务有限公司从2017年2月份到7月份,半年时间内以收购投资客户债权为名,非法吸收公众存款约1.3亿元,涉及投资客户2000余人。

  由于涉及人员众多、资金量大,经报请郑州市公安局同意,郑东公安分局随即对该公司进行立案侦查。专案组在前期对该案件调查取证的基础上,立即对涉案公司及相关人员的银行账户及资产进行查封冻结,对公司相关嫌疑人展开侦查取证,尽量挽回客户损失。

  随着案件的深入侦查,发现涉案公司是以郑某云为法人、郑某为实际控制人的家族式犯罪集团,案发后,公司涉案人员,全部逃之夭夭。

  经进一步侦查,主要犯罪嫌疑人郑某2017年7月以同样的手法诈骗数百万元,被兰考县公安局上网追逃。

  抽丝剥茧 千里摸排

  为最大限度挽回客户经济损失,专案组加班加点,全力搜寻主要犯罪嫌疑人的踪迹。

  功夫不负有心人,通过走访投资客户,一名投资客户反映今年4月中旬,在郑州花园路见到过郑某云。侦查员赶往现场查看录像监控,发现郑某云上了一辆豫A牌照的轿车,又通过调查发现郑某云逃窜至北京,侦查员星夜兼程赶往北京,最终发现郑某云化名在一家公司打工上班。2018年4月15日,侦查员最终在北京将涉案公司法人郑某云抓获。

  郑某云作为公司法人,又是公司实际控制人郑某的妹妹,到案后把一切责任都推给郑某,拒不交代案件的重大事实及其哥哥郑某的行踪。但是郑某是涉案公司的实际控制人,是整个案件证据链条最关键的一环,必须将郑某抓获到案,才能保证案件的正常诉讼。

  万里追踪 柳暗花明

  今年5月21日,侦查民警通过线索,发现郑某的一个主要关系人张某某驾驶汽车从郑州出发经陕西西安到达四川达州万源市。结合投资客户反映郑某在云南中缅边境的情况,侦查员初步判断张某某有可能是去和郑某见面,并立即把这一下信息汇报专案组,专案组研究后果断下达命令,派侦查员主动出击,沿路追踪。侦查员通过调取视频监控等信息,沿着张某某的轨迹一路摸排走访,从郑州到西安再到汉中,从达州到安康再到万源,一直追击到云南普洱。

  6月1日,侦查员在西双版纳中缅边境的打洛镇再次发现张某某踪迹。侦查民警立即赶往西双版纳。综合前期侦查情况,侦查员分析郑某有可能藏匿在口岸对面的缅甸小勐拉。

  侦查民警积极发动边民拿着照片到缅甸小勐拉秘密查找郑某,最终在一个赌场发现郑某的身影。可是进一步侦查发现郑某已经把自己漂白,且具有缅甸身份,并携有枪支,受当地黑道势力保护,跨国抓捕难度大。河南警方专人前往中缅边境与云南警方及缅甸第四特区警方沟通,组织跨境抓捕犯罪嫌疑人郑某。

  跨境抓捕 直捣“狐穴”

  今年6月14日上午10时许,河南警方在云南警方及缅甸同行的配合下,在缅甸小勐拉龙腾景盛1311房间当场将犯罪嫌疑人郑某抓获,缴获随身手枪一把,子弹20发,以及郑某购买的佤邦身份证件及持枪证等证件。郑某被抓获后,还心存侥幸,认为自己身份已经漂白,拒不承认自己中国真实身份,坚持说自己是缅甸人。由于郑某身体确实有所发胖,加上他自己善于伪装,给中缅警方正常移交造成困难。我方侦查民警向缅警方说明案情,积极沟通,6月15日缅甸警方将犯罪嫌疑人郑某成功移交给我方。

  天网恢恢疏而不漏,至此,专案组侦查员历时2个月,转战北京、陕西、四川、云南,追踪一万余公里,涉案主犯郑某终于落网。

  郑某在踏进中国国土的一刹那,彻底绝望崩溃,主动承认自己的真实身份,并交代犯罪事实,希望宽大处理。并主动供述如何偷渡缅甸,如何购买缅甸身份,如何在缅甸度日如年的逃亡日子。刚开始,郑某身上带的钱都用来向当地的势力集团缴纳“保护费”了,当对方发现他身上没有钱了,就派人看着他,逼着他从国内拉拢自己的亲朋好友来小勐拉赌场赌博,稍有不从就威胁他杀人灭口,把他当成赚钱的工具,想榨干他身上最后一滴油。

  郑某被抓获后感慨万分,他说当踏入中国国土后,心里安定了,感谢拯救了他,说如果再过一段时间,他再不能拉来赌客的话,那些势力集团就会逼迫他参与毒品生意,就会走向真正的不归路。

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